Связанные видео:
Юниер Перес Бертемати, гражданин Кубы 40 лет, был официально обвинен федеральным большим жюри в Среднем округе Флориды по ряду преступлений, связанных с миграционным мошенничеством, кражей личности и незаконной финансовой деятельностью.
Согласно сообщению, опубликованному Министерством юстиции США, Перальта Бертемати столкнулся с 22 обвинениями, включая мошенничество с доступом к устройствам, незаконное владение и торговлю оборудованием для производства неавторизованных устройств, aggravated identity theft, ложные заявления в иммиграционной заявке и дачу ложных показаний федеральному агенту.
Исследование, в котором Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) оказала значительное содействие, показало, что с ноября 2023 года по январь 2025 года Пérez Bertemati участвовал в продаже поддельных кредитных и дебетовых карт, содержащих информацию о счетах, украденных у жертв.
Кроме того, он торговал устройствами для "извлечения данных", устройствами, используемыми для кражи информации с кредитных или дебетовых карт при их использовании на терминалах точек продаж, таких как автозаправочные станции или банкоматы.
В миграционной сфере кубинец недавно подал заявку на получение американского гражданства, но предоставил ложные сведения как в своей заявке на натурализацию, так и во время интервью с представителем USCIS.
Согласно записям федеральной судебной системы, дело USA против Pérez Bertemati было официально представлено 1 мая 2025 года в Средний окружной суд Флориды, под номером дела 6:25-cr-00120.
Предварительно, 20 марта, была зарегистрирована первоначальная жалоба (дело 6:25-mj-01270), которая была запечатана по указанию судьи Роберта М. Норвэя по просьбе прокуратуры, что указывает на конфиденциальный характер первых этапов расследования.
Если его признают виновным, его могут ждать максимальные сроки до 10 лет федерального тюремного заключения за каждое обвинение в мошенничестве с устройствами доступа, 15 лет за обвинения, связанные с оборудованием для изготовления устройств, 10 лет за дачу ложных показаний в заявлении на иммиграцию и 5 лет за дачу ложных показаний федеральному агенту.
В конце концов, судебные органы могут назначить вам обязательное наказание в виде 2 лет тюремного заключения за обвинения в уголовном краже идентичности.
Кроме того, обвинение уведомляет Переса Бертемати о том, что Соединенные Штаты намерены взыскать 9,650 долларов, сумма, которая якобы является прибылью от преступления.
Записи Департамента штата Флорида показывают, что Pérez Bertemati был президентом и зарегистрированным агентом компании Alejandro Trucking Inc, расположенной в Орландо.
Компания была создана 24 июля 2014 года и административно распущена 24 сентября 2021 года за неисполнение обязательств по предоставлению требуемых годовых отчетов.
Хотя эта компания официально не связана с текущими обвинениями, существование корпоративного образования на имя обвиняемого может предоставить дополнительные улики в рамках федерального расследования, особенно если она использовалась в качестве прикрытия для его незаконной деятельности.
В данном случае, помимо USCIS, участвовали Секретная служба США, Таможенная и пограничная охрана (ICE) и Офис соблюдения закона в сельском хозяйстве Министерства сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды.
“Этот случай является частью Операции Take Back America, национальной инициативы, которая объединяет все ресурсы Министерства юстиции для противодействия invasión нелегальной иммиграции, достижения полной ликвидации наркокартелей и международных преступных организаций, а также защиты наших сообществ от преступников, совершающих насильственные преступления”, добавил USCIS в комюнике.
Часто задаваемые вопросы о деле Юниера Переса Бертемати и миграционном мошенничестве
Кто такой Юниер Перес Бертемати и в чем его обвиняют?
Yunier Pérez Bertemati является гражданином Кубы, которому 40 лет, и который формально обвинён в федеральном суде округа Средний Флорида. Ему предъявлено 22 обвинения, связанных с миграционным мошенничеством, кражей личных данных и незаконной финансовой деятельностью, включая мошенничество с доступом к устройствам и ложные заявления в иммиграционных заявках.
Какие финансовые преступления вменяются Юниеру Пересу Бертоматти?
Пэрес Бертомати обвиняется в участии в продаже поддельных кредитных и дебетовых карт с украденной информацией из счетов жертв. Ему также приписывают торговлю устройствами для "извлечения данных", предназначенными для присвоения информации банковских карт на торговых терминалах.
Какие возможные наказания ожидают Переса Бертемати, если он будет признан виновным?
Если он будет признан виновным, Пérez Bertemati грозит максимальное наказание в 10 лет тюремного заключения за мошенничество с устройствами доступа, 15 лет за possession оборудования для производства устройств, 10 лет за ложные показания в иммиграционных делах и 5 лет за ложные показания федеральному агенту, плюс 2 года за отягчающее обстоятельство кражи личных данных.
Какие организации участвовали в расследовании дела?
Исследование проводилось при содействии нескольких федеральных агентств, среди которых Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), Секретная служба США, Управление по таможенному и пограничному контролю (ICE) и другие. Эти агентства сотрудничали для ликвидации сети мошенничества, возглавляемой Pérez Bertemati.
Архивировано в: